銀行卡頻繁收款會被認(rèn)定為洗錢嗎？
銀行卡頻繁收款可能不會有什么問題，可是如果頻繁收款又立馬將錢轉(zhuǎn)出去，那么就一定要特別注意了。很可能你已經(jīng)是反洗錢系統(tǒng)的重點監(jiān)控對象，如果你的賬戶存在異常，如果問題不大，銀行會打電話來咨詢一下，如果情況嚴(yán)重，很可能會凍結(jié)你的銀行卡。
個人銀行卡頻繁收款被凍結(jié)怎么辦?
一般情況下銀行卡短時間內(nèi)頻繁收款且累計達(dá)到一定金額后會自動觸發(fā)銀行內(nèi)部反洗錢警報。如果是多個賬戶在同一時間向某一張銀行卡內(nèi)頻繁的匯款，并且額度達(dá)到一定的上限一般是5萬元左右，那么當(dāng)單筆的上限或者合計金額累計達(dá)到10萬元以上時，作為收款方的銀行卡，會自動觸發(fā)銀行內(nèi)部的反洗錢系統(tǒng)的上報，此時就會把這個數(shù)據(jù)上傳到人民銀行的反洗錢數(shù)據(jù)中心。
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