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國外轉錢到中國屬于洗錢嗎?國外洗錢到國內犯法嗎?

2023-05-08 15:47:41 來源:智看網

國外轉錢到中國屬于洗錢嗎?

不屬于洗錢。洗錢是指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。

國外洗錢到國內犯法嗎?

依據我國相關法律的規定,在境外洗錢構成洗錢罪的,要依據犯罪情節量刑,如果情節嚴重的,一般是處五年以上十年以下有期徒刑。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

關鍵詞: 國外的錢如何合法的轉入國內 多大的流

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