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洗錢罪的行為方式主要有哪些?洗錢罪的處罰方式的法律依據是什么?

2023-03-06 13:48:48 來源:法制法律網

一、洗錢罪的洗錢行為有哪些的法律依據

《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的; (四)跨境轉移資產的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、洗錢罪的行為方式主要包含哪些

洗錢罪包含的行為有:1、行為人提供資金賬戶的;2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;4、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

關鍵詞: 洗錢罪 洗錢行為 犯罪所得 轉移財產

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