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近日，一客戶前往工行深州支行營業室辦理取現業務，支取現金8萬。當該支行工作人員詢問客戶取款用途時，客戶一會說是用做彩禮，一會又說是用做生意，且眼神躲閃，引起了銀行的注意。
該支行工作人員發現該客戶銀行卡近期突然啟用，不同交易跨行匯入后當天支取現金，交易異常，非常可疑。網點負責人立即與當地公安局反詐中心聯系，確認該賬戶資金確屬詐騙資金。次日，張某因涉嫌幫助隱瞞犯罪所得被拘留。
自“斷卡”行動以來，工行深州支行一直狠抓、嚴抓案防工作，在開卡、掛失換卡、限額調整、取現環節嚴控風險，堅持做好反詐工作。(白曉玥)
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