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中新網(wǎng)杭州6月21日電(郭其鈺)以交友戀愛(ài)為由頭建立信任關(guān)系，繼而以“理財(cái)”名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)……2021年7月至11月，浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院陸續(xù)宣判了藏身菲律賓的“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙，19名被告人獲刑。記者21日獲悉，此兩案上訴后，經(jīng)杭州市中級(jí)人民法院二審審理，現(xiàn)已生效。

25歲的單身女孩小娟在微信上認(rèn)識(shí)了從事金融行業(yè)的“郭東”，聊天半月后兩人確定了戀愛(ài)關(guān)系?！肮鶘|”不忍女友生活拮據(jù)，主動(dòng)提出以自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)幫助女友投資理財(cái)，推薦她下載了某款“理財(cái)”APP。

小娟在“郭東”的指導(dǎo)下，幾次充值操作均獲得高回報(bào)收益，于是將網(wǎng)絡(luò)貸款借來(lái)的10余萬(wàn)元全部投入該APP，沒(méi)想到卻全部虧空?？伞肮鶘|”卻仍勸說(shuō)小娟繼續(xù)充值，小娟不解，幾番追問(wèn)后，昔日親密男友竟然惱羞成怒甚至破口大罵，小娟才如夢(mèng)初醒，發(fā)現(xiàn)自己原來(lái)被騙了。

30歲的單身媽媽小燕在“陌陌”上認(rèn)識(shí)了開(kāi)公司的“卓一恒”，兩人從日常生活聊到各自感情，很快確定了戀愛(ài)關(guān)系，“卓一恒”得知小燕在家?guī)逕o(wú)收入后，熱心推薦她下載了上述“理財(cái)”APP并手把手帶她投資理財(cái)。

小燕陸續(xù)將用于買(mǎi)房的家庭存款30余萬(wàn)元全部投入該APP，系統(tǒng)顯示獲利60余萬(wàn)元卻無(wú)法提現(xiàn)，而此時(shí)“卓一恒”竟完全失聯(lián)，小燕方知被騙。深感悔恨的她試圖自殺，所幸被人救回，但家庭存款的巨大缺口已無(wú)法彌補(bǔ)。

像小娟、小燕這樣以感情名義在該“理財(cái)”APP被騙錢(qián)財(cái)?shù)呐赃€有不少，被害女性報(bào)案后發(fā)現(xiàn)對(duì)方所述身份信息均系虛構(gòu)。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)充值的轉(zhuǎn)賬記錄追根溯源、抽絲剝繭后，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的窩點(diǎn)位于菲律賓共和國(guó)巴丹省的馬里韋萊斯市，經(jīng)上網(wǎng)追逃、出入境設(shè)卡等多種方式，最終查獲該特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

2021年7月至11月，余杭法院陸續(xù)宣判了被告人高某、鐘某某、馮某某等19人詐騙罪案件，法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人高某、鐘某某、馮某某等人組成跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，以“理財(cái)”名義對(duì)中國(guó)境內(nèi)女性開(kāi)展“殺豬盤(pán)”詐騙活動(dòng)，2019年7月至2020年1月初期間，從41名被害人處騙得人民幣378萬(wàn)余元，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，并據(jù)此對(duì)19名被告人分別判處十三年至四年四個(gè)月不等的有期徒刑，并處13萬(wàn)元至4.5萬(wàn)元不等的罰金。

上述兩案上訴后，經(jīng)杭州中院二審審理，現(xiàn)已生效。

據(jù)了解，目前，該跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)仍有部分被告人所涉案件正在審理中，亦有部分犯罪嫌疑人正在追逃中，總涉案人員達(dá)50人左右。在法院審理過(guò)程中，被告人家屬代為退出部分違法所得，該款項(xiàng)后續(xù)將按比例發(fā)還被害人。

此案承辦法官表示，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系違法犯罪行為，出境參與跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙更應(yīng)從嚴(yán)、從重打擊。在境內(nèi)提供銀行卡用于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)也會(huì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。(完)